가짜 블록체인 플랫폼 구축해 수천 명 다단계 투자 유인…피해액 100억 동 이상

타이응우옌성(省) — Lê Trung Hiếu는 4개 법인을 위장 수단으로 활용해 CANVANEX 플랫폼을 구축한 뒤 투자자들을 다단계 시스템에 끌어들여 총 100억 동 이상을 편취한 혐의를 받고 있다.

42세인 Hiếu(다낭 거주)는 7월 20일 타이응우옌성 경찰에 의해 “컴퓨터 네트워크·통신망·전자 수단을 이용한 재산 편취” 혐의로 기소됐다. 다른 3명은 “다단계 판매 방식 관련 규정 위반” 혐의로 함께 기소됐다.

경찰에 따르면 Hiếu는 불법 자금 모집을 위한 위장 수단으로 다음 법인들을 설립했다. IDEA & STARTUP 기술그룹 주식회사(기술 스타트업 생태계 IDEA & STARTUP CREATIVE ECO SYSTEM 포함), PGC 투자기술 주식회사, Green Tech 그룹 주식회사(구 Vzone Global), BlockChain Education 기술 주식회사 등 4곳이다. 이들 기업은 모두 하노이시 안카잉 면(xã)에 위치해 있으며, Hiếu가 이사회 의장 겸 대표이사를 맡았다.

Hiếu의 진술에 따르면, 기술 생태계 투자 자금이 부족해지자 “CVX 디지털 화폐” 투자 프로젝트 CANVANEX를 자체적으로 고안했다. 이후 ID.CANVANEX 소프트웨어를 활용해 암호화폐 형태의 디지털 주식 패키지를 판매하는 방식으로 투자금을 모집했으며, 이렇게 확보한 자금으로 장비·시설 구입과 다수의 부동산 매입에 사용한 것으로 드러났다.

운영 메커니즘에 따르면 Hiếu가 생태계의 정점에 있었다. 다음 단계는 그가 직접 선발한 유능한 인물들로 구성된 고위 관리진으로, 지역별 운영과 관리를 담당했다. 각 지방에서 Hiếu는 30개 이상의 PGC 회사를 설립하고 모회사와 계약을 체결해 시장을 개척했다.

마지막 계층은 Hiếu가 “thủ lĩnh” 또는 리더(leader), 즉 그룹장이라고 명명한 이들이었다. 이 계층은 하위 라인을 계속 확장하며 투자자 수에 따라 커미션, 실적 보너스 및 기타 이익을 받았다.

경찰 조사 결과, Hiếu의 회사들은 암호화폐 CVX와 그 변형인 CVXM, CVXM2, CVXM201, CVXM3 형태의 디지털 주식 투자 패키지를 다수 제공한 것으로 확인됐다. 이 조직은 평생 투자 가치를 보장하며 수십 배, 심지어 국제 암호화폐 거래소 상장 후 100배 수익을 약속했다.

투자자를 “속이기” 위해 이 조직은 국제 암호화폐 거래소와 유사한 인터페이스와 기능을 갖춘 웹사이트 id.canvanex.com을 개설하고 블록체인 기술로 개발됐다고 광고했다. 하지만 실제로는 모든 거래가 암호화폐 거래소를 흉내 낸 내부 조작에 불과했다. Hiếu 일당이 CVX라는 암호화폐 형태로 소개한 디지털 자산은 실제로는 가치가 없고 운영 및 유통 허가도 받지 않은 것이었다.

투자자들의 자금을 유치하기 위해 Nguyễn Văn Hiếu는 고위 간부들에게 합법적인 기업을 설립하고, 디지털 제품을 개발하며, 기술 애플리케이션을 구축하도록 지시했다. 이들은 또한 대규모 컨퍼런스, 세미나, 홍보 행사를 정기적으로 개최했다. 지방의 PGC 계열사들은 다단계 비즈니스 모델 방식으로 제품 홍보 및 시장 개척 활동을 전개하며 수수료를 받았다.

조직 내 고위 간부였던 피의자 Nguyễn Văn Thương은 조사에서 그룹장이 되면 F1을 소개할 때 고정적으로 10%를 받게 된다고 진술했다.

출처: VnExpress

Share it now!