다낭 공안 보안수사기관이 LB-Pro 투자앱을 이용한 베트남 사기 조직을 적발했다. 조직은 100억 원대 이상을 투자자들로부터 편취한 혐의를 받고 있다.

다낭 공안 보안수사기관은 판투안안(다낭 거주)을 ‘사기 사기죄’와 ‘자금세탁죄’로 기소 및 구속했다. 공범으로는 응우옌냣칸, 쩬꽥안(모두 다낭 거주), 응우옌티끼우응(꽝찌 거주)이 ‘자금세탁죄’로 기소되어 수사 중이며, 추가로 다른 여성 1명이 기소되어 거주지 이탈금지 조치를 받았다.

다낭 공안 사이버보안국이 보안수사기관과 협력한 결과, 가짜 금융투자앱 LB-Pro를 통해 조직적으로 사기를 저질러온 자금세탁 조직을 적발했다. 이 조직에는 국내외 인물들의 공모가 있었던 것으로 나타났다.

초기 수사 정보와 자료에 따르면, 판투안안이 사기 편취 및 자금세탁 활동과 관련된 의심 정황을 여러 차례 보였으며, LB-Pro 앱을 통한 증권투자 권유 형태로 범행을 벌인 것으로 파악됐다.

초기 확인 결과 피의자들이 투자자들로부터 편취한 총액은 100억 원을 초과하는 것으로 집계됐다.

수사에 따르면 2023년 무렵 판투안안이 해외 인사들과 만나 협의한 후, 실질적인 사업 활동이 없는 회사를 설립하고 LB-Pro 앱의 투자 사업과 동일한 이름으로 기업 은행계좌를 개설하는 방식으로 사기 활동 방식을 조직한 것으로 드러났다.

피의자들은 기업명의, 금융투자 프로젝트, 증권, 전자상거래를 악용해 합법적인 외형을 만들고 신뢰를 구축한 뒤 주민들을 단계적으로 유도해 투자금을 송금하도록 했다.

송금받은 돈은 원래 계좌에 보관하지 않고 빠르게 베트남동화에서 암호화폐 USDT로 환전했다.

이후 해외 범죄조직이 관리하는 전자지갑으로 송금해 자금 출처를 은폐하고 추적을 어렵게 했다.

판투안안은 국내 공범인 응우옌냣칸, 쩐티란니, 응우옌티끼우응, 쩐꽉앙 등과 결탁해 ‘유령 기업’을 설립·운영하고 피해자들의 자금을 수령·이체하기 위해 여러 기업 계좌를 개설했다.

주목할 점은 2023년 8월 1일부터 25일까지 판투안안과 피의자들이 LB 투자관리 주식회사의 은행 계좌를 직접 이용해 투자자들의 송금을 받았다는 것이다.

이 조직은 80억 동 이상을 사용해 암호화폐 USDT를 구매해 해외로 송금했다.

판투안안의 여자친구 응우옌탄탐 소유의 280억 동대 아파트 수색에서 경찰은 금 94kg, 수십억 동대 현금, 에르메스·샤넬 명품백과 고급 시계 컬렉션을 발견했다. 이 아파트에서 압수된 서류는 ‘핑크팬서’의 여자친구가 남자친구를 위해 3,840억 동대 자금세탁에 가담한 역할을 드러냈다.