‘샤크’ 투이, 1만 123명에게 8조 4590억 동 편취 혐의로 재기소

하노이 – 응우옌응옥투이(‘샤크’ 투이)가 1만 명 이상의 피해자로부터 8조 4590억 동을 편취한 혐의로 기소됐다.

이는 교육 그룹 이그룹(Egroup) 이사회 의장 겸 총책임자인 ‘샤크’ 투이가 최고인민검찰청으로부터 사기 및 재산 편취죄와 뇌물 공여죄로 기소된 두 번째 사례다.

같은 사건으로 녓짠(Nhất Trần) 사의 이사회 의장 겸 재무이사인 통티김리엔도 뇌물 수수 혐의를 받고 있다.

나머지 27명은 이게임(Egame) 사의 회계사 및 경영 관리자들로, 사기 및 재산 편취죄로 기소됐다.

이 사건은 하노이 인민법원에서 심리될 예정이다.

이전 기소와 비교해 샤크 투이에게 사기를 당한 피해자 수는 60명 증가해 1만 123명으로 확인됐다. 투이가 편취한 혐의를 받는 총액은 7조 6770억 동에서 8조 4590억 동 이상으로 증가했다. 샤크 투이가 뇌물로 제공한 금액은 이전과 동일한 320억 동이다.

기소장에 따르면 2014년부터 샤크 투이는 부채 상환과 개인 용도, 이그룹 생태계의 사업 운영 유지를 위한 자금 마련을 위해 직원들에게 이그룹 사의 자본금을 허위로 부풀리도록 지시했다. 이후 그는 투자자들에게 허위 주식을 양도했다.

샤크 투이의 지시에 따라 재무이사 응우옌만푸와 수석회계사 팜티탄토는 이그룹의 자본금과 주식을 320억 동에서 9조 625억 동으로 허위 증액했다. 이들은 또한 대기업의 이미지를 구축하기 위해 연간 매출의 약 70%에 해당하는 허위 매출을 만들어냈다.

투자자를 끌어들인 후 샤크 투이는 투자자를 대표해 주당 38,000동의 가격으로 일정량의 주식을 양도했다. 투이는 1년 후 주당 42,000동에 재매입하겠다고 약속하며 투자자들로부터 모든 주주 권리와 의무를 위임받았다.

그러나 2021년부터 2023년까지 영어학원과 유치원들이 모두 문을 닫으면서 수입이 지출과 만기 계약금 지급에 부족했다. 이에 투이는 341명의 영업사원을 담당하는 23명의 관리자 및 팀장들에게 신규 고객으로부터 조달한 자금의 70%를 기존 채무가 있는 고객에게 지급하도록 했다. 나머지 30%는 회사에 납부했다.

2015년부터 2023년까지 피의자 투이와 공범들은 10,123명의 피해자로부터 8조 4,590억 동을 횡령했다.

이 외에도 2023년 8월부터 2024년 1월까지 하노이 시 인민법원과 관할 지역 12개 법원이 접수, 심리하여 22건의 민사 판결을 확정했다. 이 중 18건의 판결이 21명의 피해자와 관련되어 있고, 2건의 당사자 합의 인정 결정, 6건의 이게임사 관련 민사사건 심리 중지 결정이 있었다.

건의를 받은 후 하노이 인민법원은 이 18건의 판결과 2건의 결정을 전면 취소하는 결정을 내렸다.

샤크 투이, 피해자 부동산을 아내 명의로 등록 후 담보 설정

보충 수사 자료에 따르면 피해자 7명 모두 Egame사가 제안한 대로 지정된 사람들에게 부동산 양도 계약 체결에 동의했다. 양도 후 6명은 Egame사로부터 Egroup사 지분 소유에 관한 전략적 협력 합의서를 받았다. 나머지 피해자 1명은 부동산 2건을 양도하고 Igarten 거래개발 주식회사의 채권으로 전환받았다.

부동산 28건과 관련된 절차에 대해 당국은 2016년 8월부터 2021년 6월까지 공증인 5명이 피해자 29명의 부동산 28건에 대한 양도 및 위임 공증을 3개 회사와 개인 7명을 대상으로 진행한 사실을 확인했다.

공증 진행 시 부동산의 법적 상태를 점검했으며, 당사자들은 서류를 제출하고 규정에 따라 절차를 밟았다. 계약 체결 참여자들은 민사행위능력을 갖추고 자발적으로 서명했으며, 공증 과정에서 사기나 강요를 당한 징후는 없었다.

위 공증인 5명은 해당 거래에서 어떠한 이득도 취하지 않아 형사 처벌 대상으로 고려되지 않았다.

또한 투이의 지시에 따라 9명이 부동산 32건에 대한 양도 계약 및 담보 계약에 서명해 은행에 명의를 올렸다. 이 중 투이 피의자의 부인인 레티탄히엔과 Egroup 부총책임자 응우옌응옥카인이 피해자 9명의 부동산 6건에 대한 양도 계약에 서명했다. 이후 두 사람은 이들 부동산을 은행에 담보로 제공하는 계약을 체결했다.

조사 결과 히엔 씨와 칸 씨는 투이 씨가 투자자들에게 유령 지분을 판매해 돈을 가로챈 사실을 알지 못했고 관련도 없는 것으로 확인됐다. 히엔 씨, 칸 씨 그리고 피해자들로부터 부동산 양도를 명의상 받은 개인들도 이익을 얻지 못했기 때문에 경찰은 형사 책임을 묻지 않기로 했다.

팜주

출처: VnExpress

📰 관련 기사

하노이 아파트 카페 10년 만에 속속 폐업…주거용 영업 단속 강화에 이전 불가피 롱탄 공항 12월 개항 앞두고 호치민·인근 지역 잇는 버스 16개 노선 추가 호치민~나짱 고품질 열차 SNT1/SNT2 출범…와이파이·현대식 내부 갖춰 까우제-까오보 고속도로 1차로 최저속도 80km/h 지정…10월 20일부터 단속 푸꾸옥 5성급 리조트 사칭 사기단, 229개 계좌서 6조동 이상 거래 세무 공무원, 서류 조건 충족 시 즉시 처리 의무화…’기한 내’ 핑계 금지