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베트남에서 수천 명이 샤크 투이의 교육 생태계에서 수익을 기대하며 지분 매입에 돈을 쏟아부었다. 하지만 만기가 된 계약금을 지급할 자금이 부족해지자 샤크 투이는 신규 베트남 투자자 자금의 70%를 기존 투자자에게 지급하고 나머지 30%는 회사로 가져가는 전형적인 폰지 사기 수법을 사용한 것으로 드러났다.
최근 베트남 공안부 수사경찰청은 보충 수사 결론을 완료하고 Egroup, Egame, Nhất Trần 사 및 관련 기관에서 발생한 사건과 관련해 Nguyễn Ngọc Thủy(샤크 투이)와 28명의 피의자를 기소할 것을 제안했다.
수사 결론에 따르면 Egroup과 Egame의 이사회 회장 겸 총책임자인 Nguyễn Ngọc Thủy는 사기 및 재산 횡령 행위의 주모자이자 주범으로 확인됐다.
피해자 수와 피해액을 재계산한 결과, 수사 당국은 1만여 명 이상의 투자자가 피해를 입었으며 총 횡령 금액이 8조 4,590억 동을 넘는 것으로 확인했다. 이는 이전 수사 결론에서 확인된 7조 6,770억 동보다 크게 증가한 수치다.
투자자들로부터 횡령된 8조 4,590억 동이라는 금액 뒤에는 샤크 투이가 수년간 진행한 자금 조달 과정이 있다. 그는 자본금을 부풀리고 매출을 허위로 조작하며 대규모 교육 생태계를 홍보하고 지분 재매입을 약속해 시민들의 투자를 유도했다.
보충 수사 결론에 따르면 2014년부터 부채 상환, 개인 용도 및 Egroup 생태계의 사업 운영 유지를 위한 자금이 필요했던 Thủy는 다른 피의자들과 함께 투자자들에게 유령 지분을 양도하는 방식으로 자금을 조달하는 방안을 내놓았다.
투이 씨는 Nguyễn Mạnh Phú(Egroup 재무이사, Egame 수석회계사)와 Phạm Thị Thanh Thọ(Egroup 수석회계사)에게 지시하여 Egroup의 자본금과 주식 수를 320억 동에서 9조 6,250억 동으로 부풀린 혐의를 받고 있다.
이와 함께 이들은 연간 매출의 약 70%를 차지하는 허위 매출을 만들어내 Egroup이 다양한 사업 분야에서 효율적이고 높은 수익을 내는 기업이라는 이미지를 구축함으로써 투자자들을 끌어모으려 했다.
자산이나 재무 능력이 없었음에도 투이 씨는 Apax 영어 주식회사와 Igarten 교육개발 주식회사에 지시하여 전국에 130개의 영어센터와 Steame 유치원을 열기 위해 계속해서 부동산을 임대했다.
이들 업체는 국내외 교사를 고용해 수업을 진행하며 주목을 끌고 주민들을 유인했다.
이후 영업 직원들은 교육을 받아 주민들에게 권유하고 Egroup과 Egame을 직접 방문하여 운영 모델을 이해하고 주식 매입 계약을 체결하도록 안내했다. 조사 결과에 따르면 투자자들은 교육 분야 투자가 매년 15~20%의 안정적인 수익을 가져올 수 있다는 설명을 들었다.
고객을 설득한 후 투이 씨는 정해진 양식에 따라 주식 양도 계약서, 청산 의사록, 전략적 협력 합의서에 서명했다.
이들 문서는 투이 씨가 Egroup 주식을 주당 3만 8,000동에 양도하고 1년 후 주당 4만 2,000동에 되사겠다고 약속한 내용을 담고 있다.
자금 조달을 촉진하기 위해 Egame의 영업사원들은 고객이 주식을 매입하도록 유치하면 투자금의 5%를 수수료로 받게 되는데, 이 중 2%는 Egroup 주식으로, 3%는 현금으로 지급됐다. 영업사원들은 이 현금 부분을 주식으로 전환하도록 권장받았다.
초기에는 고객 수와 투자금이 적고 투자 기간이 짧았을 때 Egame은 여전히 원금과 이자를 모두 지급했다. 투자자들은 명절과 설 연휴 때 현금과 금을 선물로 받기도 했다.
하지만 시간이 지날수록 지급 압박은 커진 반면 Egroup이 투자한 프로젝트들은 아직 수익을 내지 못하면서 기업은 점차 재정난에 빠졌다.
보완 수사 결론에 따르면 2021년부터 2023년까지 영어센터와 유치원들이 잇따라 문을 닫고 신규 고객이 감소하면서 유입 자금이 만기 계약을 결제하기에 부족해졌다.
이러한 상황에서 Thủy는 341명의 영업사원을 관리하는 23명의 관리자 및 팀장에게 계속 자금을 모집하도록 지시한 혐의를 받고 있다.
영업사원이 새 고객을 찾으면 모집된 자금의 70%는 해당 영업사원이 관리하는 기존 채무가 있는 고객에게 지급하는 데 사용되고, 나머지 30%는 회사에 납부됐다고 결론은 밝혔다.
수사기관은 영업사원들이 국민들이 주식 매입을 신뢰하도록 투자 방식과 고수익 사업 방안에 대한 허위 정보를 제시하도록 지시받았다고 확인했다.
모집된 자금은 교육 사업 활동에 투자되지 않았으며 모집 목적대로 사용되지 않았다.
Thủy 씨는 적발을 피하기 위해 자금의 70%를 기존 계약의 원금과 이자 지급에 사용하도록 지시했다. 나머지는 은행 부채, 대출금, 임대료 등 개인 채무 상환에 사용되거나 Thủy 씨가 보유한 회사들로 이체되었으며, 일부는 지분율을 높이기 위해 타인 명의로 이전되었다.
사건이 발각되었을 때 수사기관은 Egroup과 Egame이 재정 불균형 상태에 빠져 투자자들에게 더 이상 지급할 능력이 없다고 판단했다.
이번 보충 수사의 주목할 만한 내용 중 하나는 피해자 수와 총 횡령액을 재확인한 것이다.
당초 수사기관은 Thủy 씨와 공범들이 7조 6,770억 동 이상을 횡령한 것으로 파악했다. 그러나 보충 수사 결과 320만 주를 매입했으나 주주명부 등록 절차를 거치지 못한 투자자 60명이 추가로 발견되었다. 이들은 사건의 피해자로 확정되었다.
재계산 결과 수사기관은 총 피해자가 10,123명이라고 확정했다. 이 중 8,938명은 총 8조 4,590억 동 이상의 원금 잔액이 남아 있다.
나머지 1,185명은 계약상 원금 잔액이 남아 있는 것으로 표시되어 있지만, 이미 받은 원금과 수익의 합계가 투자 금액보다 많았다. 차액은 6,970억 동 이상으로 확인되었다.
따라서 수사기관은 이 1,185건에 대해서는 Thủy 씨의 민사 배상 책임을 고려하지 않기로 했다.
이상의 결과를 토대로 공안부 형사경찰청은 Shark Thủy가 1만여 명의 투자자로부터 횡령한 총액을 8조 4,590억 동 이상으로 확정했다.
Shark Thủy의 부하인 Egroup 재무이사 Nguyễn Mạnh Phú는 그가 Egroup의 “허위 매출을 조작하기” 위해 Nhất Trần사에 뇌물을 지급한 사실을 적극적으로 고발한 인물로 확인됐다.
출처: Tuổi Trẻ