럼동성 저수지에서 11세 여아 5명 익사
남능 면에 거주하는 11세 여학생 5명이 7월 10일 오전 이틴 농업용 저수지에서 함께 물놀이를 하다 익사했다. 오전 10시경, 꽝하 마을에...
하노이 경찰청 수사국이 베트남 사기 사건 추가 수사를 마치고 검찰에 사건을 송치했다. 팜미항(46세) 미항 그룹 주식회사 회장을 사기 죄로 기소 추천했다.
수사 기관에 따르면 미항은 개인 자금을 위해 응옥링 홍삼 재배 사업 추진 정보를 거짓으로 제시하고 높은 수익률을 보장하며 투자자를 유인했다.
자금을 받은 후 미항은 일부만 홍삼 재배 허가를 받은 업체들과 매매 및 투자 협력 계약 체결에 사용해 고객들의 신뢰를 얻었다. 대부분의 자금은 중개 수수료 지급, 부동산 투자 및 기타 용도로 사용된 것으로 드러났다.
현재까지 수사 기관은 미항 그룹 회사가 1093명의 투자자로부터 2346개 미결제 계약을 보유하고 있으며, 총액 8509억 동(약 8500억 동)을 초과하는 것으로 파악했다. 이것이 미항이 기소된 횡령 혐의 규모다.
수사 결론에 따르면 미항은 주식 양도 계약, 차입금 계약, 응옥링 홍삼 재배 계약 등 세 가지 형태로 자금을 모집했다.
주식 양도 계약 1517건(6060억 동 이상), 차입금 계약 172건(506억 동 이상), 홍삼 재배 계약 657건(1940억 동 이상)이었다.
중개 수수료 12% 지급으로 한 그룹이 980억 동 이상을 기록했다.
고객 유치를 위해 항은 다수의 ‘팀장’으로 구성된 중개 네트워크를 구축했으며, 이들은 주로 이전에 자금을 출자했거나 회사 직원이었던 투자자들이었다. 이들은 친인척과 지인을 소개하면서 계약금의 최대 12%에 달하는 수수료를 받았다.
주목할 점은 팜탄중(Phạm Thanh Tùng)을 수장으로 하는 중개팀이 총 980억 동 이상의 수수료를 기록했다는 것이다.
그러나 수사 기관은 개개인이 실제로 받은 금액과 수수료 배분 방식을 파악하지 못했다. 검증 과정에서 중과 관련 인물 일부가 현지에 소재하지 않았다. 수사 기관은 중에 대한 수색 결정을 내렸으나 아직 성과가 없다.
항과 중의 공모 관계를 확정할 충분한 근거가 부족하자, 수사 기관은 관련 자료를 분리하여 계속 검증하고 책임을 명확히 하며 자산 회수에 활용하기로 했다.
투자자 자금으로 부동산 대량 매입
추가 수사 결론은 항이 모금 자금을 이용해 하노이, 광닌, 푸꾸옥 등지의 부동산과 여러 고가 자산을 매입했음을 밝혔다.
구체적으로 2021년 7월 항은 하노이 팜훙 지역에서 131㎡ 이상 규모의 부동산을 248억 동에 매입했으며, 이 중 91억 동을 직접 현금으로 결제했다. 항은 투자자 자금을 토지 매입과 은행 대출금 상환에 사용했다고 진술했다.
호아이득에서 항은 모금 자금으로 65억 동 상당의 부동산을 매입했다. 여성 회장은 또한 짠주이훙 지역 스타시티센터 프로젝트 아파트 2채를 약 120억 동에 매입했다고 진술했다.
광닝성에서 하인은 투안짜우 항만도시개발구역에 속한 토지 3필지를 총 366억 동으로 매입했으며, 이 중 155억 동은 투자자의 자금 모집 출처에서 충당됐다.
조사 당국은 푸꾸옥의 여러 부동산 거래와 메르세데스-벤츠 S450, 도요타 랜드크루저 등 자동차 관련 자산을 추가로 규명했다.
하인은 영지삼 사업이 수익을 창출하지 못했기 때문에 부동산 투자로 회사 운영 자금과 고객에게 약속한 수익금을 마련할 수 있기를 기대했다고 진술했다. 자산 매각 후 하인은 수익금 전액을 사용했다고 진술했다.
꼰플롱의 유기농목장 사업과 관련해 조사 당국은 해당 사업이 영지삼 재배 투자 내용을 포함하지 않는다고 확인했다. MHG사도 구 꼰뜸성 지역에서 실시한 투자 사업이 없었다.
추가 조사 과정에서 경찰은 80명의 추가 피해자가 조사에 참여했으며, 직접 진술을 기록한 총 인원은 377명으로 증가했음을 기록했다.
조사 당국은 팜미하인의 행위가 사기 및 재산 횡령죄의 구성 요건을 충족한다고 판단했다. 부동산 거래를 통한 자금 세탁 혐의의 경우 조사 당국은 피의자가 자금 세탁죄를 범했다고 결론 내릴 충분한 근거가 없다고 확인했다.
출처: Dân Trí