5,000만 달러 규모 기후 투자 펀드, 베트남 농업을 겨냥하다
독일 최대 은행 도이체방크(Deutsche Bank)가 메콩 캐피털(Mekong Capital)과 손잡고 베트남과 라오스 농업 부문을 대상으로 한 5,000만 달러 규모의 기후 투자...
11월 10일 아침 꽝닌 시 인민법원은 라이브스트림 ‘돌 자르기 보석 찾기’ 사기 사건의 36명 피고인에게 판결을 내렸다. 이들은 3만 2,167명 피해자로부터 2,639억 동 이상을 가로챘다.
꽝닌 시 검찰청 대리인에 따르면 피고인들의 법정 자백이 수사 과정 중 진술, 피해자 진술, 수집된 자료와 증거와 일치한다. 검찰은 36명 피고인을 재산 사기 혐의로 기소할 충분한 근거가 있다고 확인했다.
검사는 베트남 사기 수법을 명확히 하기 위해 피고인들의 진술을 311명 피해자의 진술과 대조했다. 많은 피해자들이 라이브스트림을 본 후 계좌에서 당첨 확인 댓글을 본 뒤, 송금 거래 사진을 올린 계정들이 송금했다고 진술했다.
이러한 진술은 23명 피고인 소유 휴대폰 24대에서 수집한 통화 기록, 문자메시지, 라이브스트림 활동 관련 이미지 데이터와 일치한다. 피고인과 피해자의 페이스북 계정 확인 결과도 일치를 보였다.
주목할 점은 피고인 우 반 하이가 제출한 돌 3개에 대한 감정 결론이 ‘돌 자르기 보석 찾기’ 사기의 실체를 드러냈다는 것이다. 샘플은 청색으로 염색되고 검은색 칠을 하거나 색상 처리된 석영암과 접합된 백색 화강암으로, 광고된 보석이 아니었다.
은행 거래명세서 및 송금 영수증에 따르면 검찰은 피고인 그룹이 25개 은행 계좌로 11만 4,253건의 거래를 통해 2,639억 동 이상을 가로챘다고 확정했다. 그 후 자금은 여러 다른 계좌로 계속 이체되었다.
이 사건에서 쩐티찌(1989년생), 부반하이(1995년생), 즈엉반깐(1982년생, 모두 꽝닌시 거주)이 주요 역할을 한 것으로 확인됐다.
처음에 세 피고인은 고용인 자격으로 활동에 참여했다. 2024년 11월 중순에 중국인들로부터 출자 권유를 받아 사기 활동을 함께 조직하게 됐다.
검찰 대리인은 각 피고인의 자백 성실성, 자수, 자발적 반환 또는 친족을 통한 부정 이득금 일부 반환 등 감경 사유들을 인정했다.
법정은 피고인들이 역할 분담에 따라 범죄행위를 공동 실행했으며, 참여 기간 동안 공모자들이 횡령한 금액에 대해 책임을 져야 한다고 판단했다. 실제 수령한 급여와 수수료는 역할 평가와 형량 결정의 근거 중 하나였다.
법정은 쩐티찌에게 징역 17년, 부반하이에게 14년, 즈엉반깐과 방반투엉에게 각각 13년, 응우옌홍푹과 부이투안닌에게 각각 12년을 사기재산횡령죄로 선고했다.
피고인 팜티응안, 응우옌티꾸이, 당꼭손은 각각 징역 11년을 받았다. 팜티린후에, 도비에뜨흥, 응우옌티투이끼에우, 비티머, 당민투안은 각각 징역 10년 6개월을 받았고, 응우옌티투이줌은 징역 10년을 받았다.
피고인 호앙반닷, 응우옌란하, 부이티푸엉꾸옌은 각각 징역 8년 6개월을 받았으며, 팜마이안, 동티마이안, 쩐티투어이는 각각 징역 8년을 받았다.
피고 트란쑤언히엡, 당티디엠꾸인, 팜티사우, 무이반떤, 판티반안, 부이투이린, 부이득푸옹은 각각 징역 7년 6개월의 형을 받았다.
레티호아, 타티푸옹타오, 응우옌바오틴, 응우옌중히우, 부이티짱, 응우옌맘탕, 도안티민꾸이는 각각 징역 7년의 형을 받았다.
피고 응오지아꾸옌은 이 사건에서 징역 7년 6개월의 형을 받았다. 이전 판결의 징역 24개월과 합산하면 총 징역 9년 6개월을 집행해야 한다.
민사 책임과 관련해 법정은 피고들에게 연대하여 피해자 211명에게 약 59억 8,400만 동을 배상하도록 명령했다. 이미 납부된 약 22억 6,400만 동을 공제한 후 남은 배상액은 약 37억 1,900만 동이다.
신원과 경력이 아직 파악되지 않은 자들로부터 나온 2,578억여 동과 배상 청구가 없는 부분에 대해서는 법정이 민사 책임을 분리하여 조건이 충족되면 다른 사건으로 처리하기로 했다.
중국에서 조직·지휘한 대상자들과 관련된 사람들이 아직 규명되지 않은 경우는 분리된 사건 부분에서 계속해서 수사 및 처리될 예정이다.
출처: Dân Trí