정부는 암호화폐 분야에서 자금세탁 방지를 위해 모니터링해야 할 15가지 의심스러운 징후를 제안했으며, 그 중에는 거래를 여러 개의 소액으로 분할하는 행위가 포함된다.
8월 5일 오전, 총리의 위임을 받아 베트남 국가은행 총재 Phạm Đức Ấn은 국회에 국가은행법, 자금세탁방지법, 신용기관법 등 3개 법률의 일부 조항 개정·보완 초안을 제출했다.
vn오늘의 베트남어 퀴즈단어
다음 한국어 뜻에 해당하는 베트남어 단어는?
“심사하다, 검토하다”
①đánh giá
②xem xét
③kiểm tra
④thẩm tra
▶문장 퀴즈도 풀어보기
다음 한국어 문장을 베트남어로 올바르게 번역한 것은?
“정부는 자금세탁 방지를 위해 암호화 자산 서비스를 추가할 것을 제안했다.”
①Chính phủ quyết định nới lỏng quy định về tài sản mã hóa để thúc đẩy thị trường.
②Chính phủ yêu cầu tăng cường giám sát các giao dịch tài sản mã hóa trong nước.
③Chính phủ đề xuất loại bỏ dịch vụ tài sản mã hóa khỏi diện phòng, chống rửa tiền.
④Chính phủ đề xuất bổ sung dịch vụ tài sản mã hóa vào diện phòng, chống rửa tiền.
이에 따라 초안에서 정부는 암호화폐 서비스를 자금세탁 방지 대상에 추가할 것을 제안했다. 당국은 베트남이 이 자산 시장을 시범 운영하는 상황에서 자금세탁 방지에 관한 국제기구의 요구사항을 충족하기 위해 암호화폐 분야에서 모니터링해야 할 15가지 의심스러운 징후를 제시했다.
15가지 징후는 거래의 이상 징후, 출처 및 기술 은폐, 고객 신원 불명확, 암호화폐 분야에서 고위험 거래 상대방 및 지역 등 4개 그룹으로 나눌 수 있다.
거래 이상 징후와 관련하여, 초안은 암호화폐 거래를 여러 개의 소액으로 분할하거나 목적이 불분명한 대규모 거래가 발생하는 경우를 의심스러운 그룹에 포함시킬 것을 제안했다.
단시간 내에 암호화폐를 연속적으로 입금, 거래, 출금하는 행위 역시 자금세탁 방지를 위해 모니터링해야 할 의심스러운 징후가 될 수 있다.
고객 신원과 관련하여, 초안에서 의심스러운 징후 중 하나는 고객이 자산 출처에 대한 서류나 정보 제공을 거부하거나 지연시키거나, 거래 목적에 대해 합리적인 설명을 하지 않는 경우이다.
이 초안을 심사하면서 경제재정위원회 위원장 Phan Văn Mãi는 정부에 의심스러운 거래 신고, 암호화 자산 서비스에 관한 규정을 재검토할 것을 요청했다.
동시에 심사 기관은 수집이 요구되는 정보의 합리성 또는 이러한 검증을 위한 데이터 소스 접근 가능성을 평가할 것을 요구했다.
이 외에도 경제재정위원회는 정부감사원, 국가은행감사원, 재정부 등 관련 기관의 자금세탁 방지 감사 권한을 명확히 구분할 것을 제안했다. 이는 중복을 피하고 각 부처·기관의 자금세탁 방지 검사·감독 효율성을 높이기 위한 것이다.
