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하노이 – OCB 은행 전 직원 2명이 중국인 주도 조직의 4천만 달러 이상 불법 국경 송금을 돕기 위해 서류를 완성하고 유령 기업을 만든 혐의로 기소됐다.
동방상업은행(OCB) 전 직원 레당코아(38세)와 딘티릭(37세)은 불법 국경 송금 사건으로 피고인 7명과 함께 하노이 검찰청으로부터 기소됐다. 이 중 중국인 2명은 멍준(남, 36세)과 양징(여, 52세)이다.
이 조직의 “두목” 정옌페이는 2025년 6월 11일 베트남을 출국했다. 수사기관은 중국 측에 사법공조를 요청했지만 아직 결과를 받지 못했다.
**사람도 물품도 없는 회사가 수천만 달러 송금**
기소장에 따르면 정옌페이는 2019년부터 응우옌만린(39세)과 알고 지내며 그에게 전자장비 회사 2곳의 명의를 맡겼다. 수출입으로 등록됐지만 이 기업들은 직원도 없고 실제 사업 활동도 없으며 물품도 없었다.
정옌페이는 송금이 필요한 사람들을 찾아 비용을 협의한 뒤 린에게 두 회사를 중개자로 사용하도록 지시했다. 결제 서류는 주로 칩형 저항 등 전자 부품 매매 형식으로, 임시 수입 후 재수출 방식으로 작성됐다.
검찰은 이 물품이 소형이고 가치 확인이 어려우며 브랜드가 불분명하다고 지적했다. 또한 계약서에는 대규모 전자 거래에서 흔히 볼 수 있는 품질 인증서나 원산지 증명서가 없었다.
이 그룹은 두 가지 결제 방식을 사용했다. UPAS LC 신용장의 경우 판매자는 조기에 대금을 받을 수 있고 구매자는 연불 결제가 가능하며, TT 직접 결제 방식의 경우 결제 지시에 따라 외화가 은행을 통해 직접 송금된다.
기소 내용에 따르면, 바로 이러한 무역 서류가 기업들이 수입 계약 결제 명목으로 국경을 넘어 자금을 수령하고 송금하는 데 도움을 준 것으로 드러났다.
**기업이 심사 기준을 ‘통과’하도록 도운 은행 직원 2명**
당시 OCB 하노이 지점에서 근무하던 코아와 리치는 린이 기업 설립 절차를 완료하고 세금 신고를 하며 은행과 거래하기 위한 역량 서류를 작성하는 것을 지원한 혐의를 받고 있다.
코아는 리치를 회계사로 소개하는 동시에 린에게 계좌 개설 및 신용장 발급 절차를 안내했다. 두 사람은 또한 기업이 실사 및 현장 심사를 통과할 수 있도록 세금 서류를 완비하고 사무용 장비를 구매하는 것에 대해 조언했다.
검찰에 따르면, 리치는 직접 거래에 참여하여 16차례에 걸쳐 회사 계좌에서 총 970억 동을 인출했으며 결제 서류 작성을 지원했다. 수사 기관은 린이 약 3억 동, 리치가 3천만 동, 코아가 4천만 동의 이익을 취한 것으로 확인했다.
정과 린의 유령 회사 2곳은 4,020만 달러 이상을 해외로 불법 송금하고 동시에 1,170만 달러 이상을 베트남으로 반입한 혐의를 받고 있다.
이후 멩준과 레탄푸엉도 회계사 역할로 참여하여 리치와 유사한 업무를 수행했다.
**중국으로 송금하는 조직을 통해 자금을 맡긴 기업들**
이 사건에는 린과 정의 유령 회사를 이용해 중국 내 거래처로 송금한 혐의로 기소된 두 기업 대표도 포함됐다.
물류 서비스 기업 대표인 쩐탄뚱은 중국 AEG사의 요청에 따라 린의 계좌로 638억7천만 동 이상을 송금한 것으로 확인됐다. 뚱은 이 금액이 서비스 대금이라고 진술했으나, 송금 내역에 기재된 “공사용 나무 구입 대금 송금”은 실제 거래 내용을 반영하지 않았다.
하노이 소재 한 기술 회사 지사 대표인 양징도 직원 계좌를 통해 린에게 14억2천만 동을 송금해 중국으로 빼돌린 혐의를 받고 있다. 피의자는 통상적인 방식으로 물품 대금을 결제하는 데 어려움을 겪어 이 방법을 선택했다고 진술했다.
세관과 일부 은행 직원은 왜 처벌받지 않았나?
두 유령 회사의 외환 결제 업무를 처리한 일부 은행 직원과 서류를 처리한 세관 공무원에 대해 수사 기관은 이들이 규정과 절차에 따라 업무를 수행했으며 거래의 실제 목적을 알지 못했다고 판단했다.
당국은 이들에게 국경을 넘는 불법 송금을 방조한 행위가 확인되지 않아 형사 처벌하지 않았다.
하이투
출처: VnExpress